Archives des mots-clés : blanchiment d’argent

La Cour suprême du Brésil reporte le réexamen du cas Lula

La justice brésilienne a reporté le jugement d’une demande de libération de l’ancien chef d’Etat Luiz Inácio Lula da Silva prévu mardi dernier. Deux jours avant, certains médias locaux avaient fait des révélations sur la partialité présumée des juges qui l’ont condamné pour corruption. La Cour suprême du Brésil a décidé de reporter sine die ce jugement. La demande était ...

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Omar el-Béchir interrogé par la justice sur ses liens avec le terrorisme

Le président déchu du Soudan, Omar el-Béchir, était ce dimanche devant les procureurs chargés de la lutte anti-corruption et des enquêtes financières, pour être entendu dans le cadre de sa mise en examen pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme. Cette interrogation avait été ordonnée la semaine dernière par le procureur général soudanais, Al-Walid Sayyed Ahmed, «en vertu des lois ...

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Soudan : el-Béchir va subir un interrogatoire pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme

Le procureur général du Soudan, Al-Walid Sayyed Ahmed, a ordonné un interrogatoire du président déchu Omar el-Béchir pour des affaires de « blanchiment d’argent et de financement du terrorisme », affirme un communiqué du ministère de la Justice, publié ce jeudi. « Le Procureur général par intérim Al-Waleed Sid-Ahmed Mahmoud a ordonné jeudi l’interrogation de l’ancien président Omar Hassan Ahmed el-Béchir, dans le ...

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Maroc : Tolérance Zéro face aux crimes économiques et financiers

Le Maroc compte resserrer l’étau autour des auteurs des crimes économiques et financiers. Dans cette optique, vingt-cinq magistrats viennent de bénéficier d’une formation qui les a outillés à mieux traquer ce genre de crimes. La session de formation a permis d’aborder les différents aspects des crimes économiques et financiers, ainsi que les moyens de leur faire face, dans un contexte ...

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Blanchiment d’argent : Le Nigeria, la Libye, le Ghana et le Botswana sur la liste noire de l’UE

La Commission européenne a ajouté quatre pays africains sur sa liste noire des Etats et entités juridiques dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont jugés insuffisants. Il s’agit du Nigeria, de la Libye, du Botswana et du Ghana. La liste noire de l’UE est ainsi passée de 16 à 23 Etats. ...

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Le parlement tunisien planche sur un nouveau projet de loi antiterroriste

Le parlement tunisien a relancé mercredi, le débat sur l’adoption d’une nouvelle loi antiterroriste sensée mieux répondre aux exigences de la sécurité en Tunisie. Le projet de loi a fait l’objet d’un accord en commission entre les représentants des principaux groupes parlementaires, notamment le parti islamiste Ennahda et le parti Nidaa Tounès du président Béji Caïd Essebsi. La Tunisie a ...

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Algérie : le procès Sonatrach finalement ajourné

Le procès sur fond de corruption de la Sonatrach qui s’est ouvert dimanche au tribunal criminel d’Alger, a été reporté in extremis par un juge à cause de l’absence de plusieurs témoins clés dans ce scandale financier. Le juge en charge de cette affaire, qui avait réclamé que l’on amène les témoins en question, y compris par « la force publique », ...

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Une première condamnation dans le scandale financier «Cashgate» au Malawi

L’ancienne secrétaire principale du ministère du tourisme du Malawi a été condamnée mardi à plus de 3 ans et 9 mois de prison pour détournement de fonds et blanchiment d’argent. C’est la première condamnation à être prononcée dans l’affaire « Cashgate », un scandale financier sans précédent qui a conduit à la suspension, l’année dernière, les aides internationales au Malawi. Treza Namathanga ...

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Congo-UE : La gestion des finances publiques pointée du doigt

Un rapport d’évaluation du système de gestion des finances publiques en République du Congo-Brazzaville réalisé par l’Union européenne (UE) relève une certaine désorganisation dans la gestion des ressources de l’Etat. Présenté jeudi dernier à Brazzaville par Cristina Mosneaga, chargée de l’aide et de la coopération internationale de l’UE, ce rapport fait état de nombreuses failles qui rendent difficiles la traçabilité et ...

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