Archives des mots-clés : GAFI

Blanchiment d’argent : Le Nigeria, la Libye, le Ghana et le Botswana sur la liste noire de l’UE

La Commission européenne a ajouté quatre pays africains sur sa liste noire des Etats et entités juridiques dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont jugés insuffisants. Il s’agit du Nigeria, de la Libye, du Botswana et du Ghana. La liste noire de l’UE est ainsi passée de 16 à 23 Etats. ...

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Madagascar: La loi anti-blanchiment validée par la Haute Cour constitutionnelle

La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a validé la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, adoptée en décembre par l’Assemblée nationale, ce qui constitue une victoire pour le service de renseignements financiers malgache (SAMINFIN), après deux années de patience. Déclarée conforme à la Loi fondamentale par la haute Cour constitutionnelle dans sa décision du 2 février, cette loi ...

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L’inscription de la Tunisie sur la liste de blanchiment des capitaux n’est pas une nouvelle sanction, assure Bergamini

L’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Patrice Bergamini a tenu à rassurer les Tunisien, ce mercredi au cours d’une conférence de presse, que l’inscription de la Tunisie sur la liste noire de l’Union européenne (UE) des pays exposés au blanchiment de capitaux, n’est pas une nouvelle sanction de l’UE contre la Tunisie.   «Ce n’est pas une nouvelle sanction contre la Tunisie ...

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